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在核查的过程中,工作组先后对智慧海派约100多名关键岗位人员进行了访谈并收集了部分财务舞弊证据。以报道中提及的“C单业务”为例,其业务特点如下:由深圳基地中央运营部或计划部提前将虚假信息录入系统,随后下达指令至各个基地负责人,负责人再安排基层人员在采购、设计、生产、仓储、销售、物流、核算、开票、资金等各个关键环节配合造假;采购入库时凭证后附的供应商送货单模板及列式要素基本一致;生产环节收据的逻辑关系与真实业务不同;未发生真实物料出入库的情况,单据中的签字非经手人本人签字,或经手人在相关单据上签字但未见实物;出口销售报关单/发票的规格与账务处理的规格不同;销售货物出厂区未见放行条,销售货物无真实物流发生且无真实物流结算;存在修改或删除后台数据的情况;发生频率较低、但单次采购或销售量大;锁定部分参与联合造假无实物业务的上下游客户等。官兵护航春晚29年

经过近三个月的研判,专案组初步锁定了成都、武汉等7省8个城市。2018年7月18日,170余名公安干警和证监部门30多名专业调查人员,在8个城市同时展开抓捕行动。

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